年內(nèi)再入一張“百萬(wàn)元”罰單。作為支付機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰“�？汀�，銀盛支付最近又上監(jiān)管“黑榜”，旗下分公司因五項(xiàng)違規(guī)被罰五百多萬(wàn)元，同時(shí)，有兩名責(zé)任人亦被罰款。

　　分公司五項(xiàng)違法被罰五百多萬(wàn) 兩名責(zé)任人被罰

　　近日，近日，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行披露一則行政處罰，即行政處罰信息公示表（甬銀處罰字〔2020〕7號(hào)），顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司存在五項(xiàng)違規(guī)行為。

　　該處罰信息公示表顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司存在包括“未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施；其他危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易”等五項(xiàng)違法行為。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司罰款535 萬(wàn)元。

　　另外，和訊網(wǎng)注意到，針對(duì)上述違法行為，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行還對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司的兩名相關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　上述處罰信息公示表顯示，繆勇（時(shí)任銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司總經(jīng)理）對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。另外，王磊（時(shí)任銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司助理總經(jīng)理）對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司寧波分公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

　　對(duì)此，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行分別對(duì)繆勇、王磊處以罰款 10 萬(wàn)元、罰款 3.5 萬(wàn) 元。

　　今年來(lái)已領(lǐng)四張罰單 累計(jì)被罰784.5萬(wàn)元

　　除了上述罰單，和訊網(wǎng)注意到，今年以來(lái)，銀盛支付還領(lǐng)了另外三張罰單。

　　1月22日，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單即鄭銀罰字〔2020〕7號(hào)顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司河南分公司存在“未按規(guī)定對(duì)特約商戶進(jìn)行管理”、“未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息”、“未按規(guī)定對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行管理”、“未按規(guī)定進(jìn)行收單銀行結(jié)算賬戶管理”四項(xiàng)違法行為。

　　對(duì)此，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司河南分公司作出警告并處以55萬(wàn)元罰款。

　　3月17日，人民銀行重慶營(yíng)業(yè)部披露一則處罰公告，即渝銀罰 〔2020〕13 號(hào)，顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司重慶分公司“未按規(guī)定管理收單銀行結(jié)算賬戶；未按規(guī)定管理特約商戶；未按規(guī)定落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施等”，按規(guī)定被處罰139萬(wàn)元。

　　4月3日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行披露了中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期），作為支付處罰榜上的“�？汀�，銀盛支付位列其中。

　　該處罰公示表顯示，深人銀罰〔2020〕4號(hào)顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司存在“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”、“未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告”兩項(xiàng)違法違規(guī)行為。同時(shí)，李魯（時(shí)任銀盛支付服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)）對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司上述兩項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行于2020年3月26日對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司作出罰款人民幣40萬(wàn)元、對(duì)李魯（時(shí)任銀盛支付服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)）作出罰款人民幣2萬(wàn)元的決定。

　�。ㄎ闹袌D片來(lái)源：中國(guó)人民銀行官網(wǎng)）