本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2021 年 3 月 5 日，貴州茅臺(tái)(600519,股吧)酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）以派專人送達(dá)或傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì) 2021 年度第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱會(huì)議）的通知。 2021 年 3 月 29 日， 會(huì)議在公司會(huì)議中心召開(kāi)， 應(yīng)出席會(huì)議的董事 6 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 6 人，其中，親自出席會(huì)議的 5 人，授權(quán)委托其他董事出席的 1 人（獨(dú)立董事陸金海先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事章靖忠先生代為出席并行使表決權(quán)）。 會(huì)議由董事長(zhǎng)高衛(wèi)東先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。 會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　�。ㄒ唬�《2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　�。ǘ�）《2020 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　�。ㄈ�）《2020 年年度報(bào)告（全文及摘要）》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四） 《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　�。ㄎ澹� 《2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（六） 《2020 年度利潤(rùn)分配方案》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)， 2020 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 46,697,285,429.81 元。根據(jù)公司《章程》及相關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金 3,579,223,571.91 元、提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備29,227,885.90 元以及根據(jù)公司 2019 年度股東大會(huì)決議實(shí)施利潤(rùn)分配方案派發(fā)現(xiàn)金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利潤(rùn) 115,892,337,407.39元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為37,594,403,807.99 元。

　　會(huì)議擬訂了以下利潤(rùn)分配方案：以 2020 年年末總股本 125,619.78 萬(wàn)股為基數(shù)，對(duì)公司全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 192.93 元（含稅），共分配利潤(rùn) 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　�。� 七） 《2020 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　（ 八） 《 2020 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　（ 九） 《 2020 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　�。� 十）《關(guān)于聘請(qǐng) 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（詳見(jiàn)公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》，公告編號(hào)：臨 2021－006）

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，董事會(huì)決定向股東大會(huì)提請(qǐng)繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)， 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用擬為 97 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬為 41 萬(wàn)元。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（十一） 《 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 （詳見(jiàn)公司《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》 ，公告編號(hào)：臨 2021－007）

　　同意： 3 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　會(huì)議決定，公司與控股股東中國(guó)貴州茅臺(tái)(600519)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其控股子公司、 分公司等關(guān)聯(lián)方繼續(xù)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易， 2021 年度交易金額合計(jì)不超過(guò)公司 2020 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%，其中銷售茅臺(tái)酒、系列酒交易金額不超過(guò) 2020 年度實(shí)際發(fā)生交易金額。

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)公司 2020 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%的前提下，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需， 對(duì)各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易（不包括銷售茅臺(tái)酒、系列酒） 發(fā)生額度進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述交易為關(guān)聯(lián)交易。公司三位獨(dú)立董事在會(huì)前對(duì)本議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見(jiàn)。審議本項(xiàng)議案時(shí)，與本項(xiàng)議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的三位董事（高衛(wèi)東、李靜仁、 付志剛）回避了表決。

　�。ㄊ�二） 《關(guān)于實(shí)施制酒、制曲班組休息室及相關(guān)區(qū)域升級(jí)改造的議案》

　　同意： 6 票； 反對(duì)： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過(guò)。

　　會(huì)議決定，公司投資不超過(guò) 2.04 億元實(shí)施制酒、制曲班組休息室及相關(guān)區(qū)域升級(jí)改造項(xiàng)目， 所需資金由公司自籌解決。

　　特此公告。

　　貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)

　　2021 年 3 月 31 日

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