本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司(以下簡稱公司)擬續(xù)聘天職國際會計師事

　　務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　�。ㄒ唬� 機構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部在北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。

　　天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止 2020 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 58 人，注冊會計師 1,282 人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過 450 人。

　　天職國際 2019 年度經(jīng)審計的收入總額 19.97 億元，審計業(yè)務(wù)收入 14.55 億元,證券業(yè)務(wù)收入 5.45 億元。 2019 年度上市公司審計客戶 158 家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、建筑業(yè)等，審計收費總額 1.64 億元， 公司同行業(yè)上市公司審計客戶 99 家。

　　2.投資者保護能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 8,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（ 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 5 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 4 次，涉及人員 11 名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　�。ǘ�） 項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：項目合伙人及簽字注冊會計師 1：童文光， 1999 年成為注冊會計師，2010 年開始從事上市公司審計， 2010 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)， 2018 年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告 6 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告 1 家。

　　簽字注冊會計師 2：劉宗磊， 2014 年成為注冊會計師， 2010 年開始從事上市公司審計， 2019 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)， 2019 年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告 2 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告 0 家。

　　簽字注冊會計師 3：楊舒， 2016 年成為注冊會計師， 2014 年開始從事上市公司審計， 2016 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)， 2018 年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告 1 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告 0 家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：王皓東， 2008 年成為注冊會計師， 2007 年開始從事上市公司審計， 2007 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)， 2018 年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告 0 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告不少于 20 家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計收費

　　天職國際審計服務(wù)收費按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。 2021 年度審計費用共計 138 萬元（其中：年報審計費用 97 萬元；內(nèi)控審計費用 41 萬元） ， 與上一期審計費用一致。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　�。ㄒ唬�審計委員會的履職情況

　　公司董事會審計委員會已對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了了解和評估， 認(rèn)為天職國際具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。 天職國際在對公司 2020 年年報審計工作中獨立、客觀、公正地完成各項審計工作，其出具的審計報告真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，建議公司續(xù)聘天職國際繼續(xù)擔(dān)任公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　�。ǘ�）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

　　公司獨立董事在會前對續(xù)聘會計師事務(wù)所議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見。公司獨立董事認(rèn)為：天職國際具備為上市公司提供審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資格和勝任能力，在為公司提供審計服務(wù)工作中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的原則，同意繼續(xù)聘任天職國際擔(dān)任公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　（三） 董事會的審議和表決情況

　　公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議以 6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任天職國際為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　�。ㄋ模� 生效日期

　　本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項需提交公司股東大會審議，續(xù)聘事項自公司股東大會審議通過后生效。

　　三、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┕�司第三屆董事會 2021 年度第二次會議決議；

　�。ǘ�）獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議有關(guān)議案的獨立意見；

　�。ㄈ�）公司 2020 年度董事會審計委員會履職情況報告；

　�。ㄋ模┨炻殗�際關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　貴州茅臺(600519)酒股份有限公司董事會

　　2021 年 3 月 31 日

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