一方面是很多的企業(yè)“嗷嗷待哺”拿不到銀行的貸款，另一方面卻是部分企業(yè)獲得超額的融資，自己用不了還對(duì)外轉(zhuǎn)貸謀利。

　　吉林省遼源市龍山區(qū)人民法院公布的一份案號(hào)為（2019）吉0402刑初105號(hào)的刑事判決書(shū)顯示，一家名為吉林省太陽(yáng)神建筑裝飾工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)太陽(yáng)神公司）的法定代表人因?yàn)榉父呃�轉(zhuǎn)貸罪被追究刑事責(zé)任。

　　太陽(yáng)神公司成為吉林交投的子公司后，獲得了金融機(jī)構(gòu)25億元的融資，該公司負(fù)責(zé)人周某將其中的18.65億元（含重復(fù)借款累計(jì)）轉(zhuǎn)介其他公司，實(shí)際獲取利息1.46億元，刨去支付金融機(jī)構(gòu)的利息還賺3800多萬(wàn)元。

　　未完成的收購(gòu)及背后的融資

　　判決書(shū)顯示，被告人周某是太陽(yáng)神公司的原法定代表人，因涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，2019年1月28日被遼源市公安局取保候?qū)彙?/P>

　　另一被告人劉某是吉林省天旗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（為吉林省交投旗下子公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016年3月至2016年12月受省交投指派代管太陽(yáng)神公司財(cái)務(wù)。

　　證人許某證言，為了實(shí)現(xiàn)把不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓給其他公司的目的，周某與其商議先購(gòu)買(mǎi)太陽(yáng)神公司，再把太陽(yáng)神公司轉(zhuǎn)讓給吉林省交投。

　　2015年，周某、許某等人合伙收購(gòu)了太陽(yáng)神公司，周某任法定代表人持股85%，許某讓表弟代持股15%。2015年9月份，許某等與吉林交投達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將太陽(yáng)神公司以13.7億元（12.5億現(xiàn)金，1.2億資產(chǎn)包）價(jià)格轉(zhuǎn)讓給交投旗下長(zhǎng)吉圖文化公司和天旗地產(chǎn)公司，交投安排劉某代管太陽(yáng)神公司財(cái)務(wù)。

　　2015年10月，交投退出收購(gòu)，許某、周某同意回購(gòu)太陽(yáng)神公司，但是沒(méi)有資金。后交投答應(yīng)幫助太陽(yáng)神公司聯(lián)系貸款，進(jìn)而給交投13.7億收購(gòu)款并進(jìn)行下一步大成玉米方面的業(yè)務(wù)，最終太陽(yáng)神公司獲得貸款25個(gè)億。

　　省交投副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)王某證實(shí)，2016年交投和太陽(yáng)神公司法人周某達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，交投給太陽(yáng)神公司12.5億資金和一個(gè)1.2億的資產(chǎn)包。后因?yàn)閲?guó)家政策突然變了，公司無(wú)法收購(gòu)，于是周某后來(lái)退給其公司13.7億元資金用來(lái)回購(gòu)太陽(yáng)神公司，1.2億資產(chǎn)包太陽(yáng)神公司留下了。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，周某和劉某利用太陽(yáng)神公司及太陽(yáng)神公司旗下長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院日常資金運(yùn)營(yíng)使用等名義，分三次從西部信托及新疆匯和銀行貸款共計(jì)25億元（經(jīng)查該25億資金系通過(guò)證券公司、信托公司使用資管計(jì)劃形式進(jìn)行委托貸款，實(shí)際出資人為乾安縣農(nóng)村信用社、吉林郭爾羅斯農(nóng)村商業(yè)銀行、長(zhǎng)吉圖文化發(fā)展有限公司）。

　　高價(jià)轉(zhuǎn)貸8家企業(yè)

　　獲得貸款后，周某等人將該貸款中的13.7億元作為回購(gòu)太陽(yáng)神公司的回購(gòu)款支付給吉林省交投公司，2000萬(wàn)元還給新疆匯和銀行，余下貸款在被告人周某決定并由被告人劉某具體負(fù)責(zé)的情況下，以高于銀行貸款利息轉(zhuǎn)貸給吉林省國(guó)信興業(yè)投資有限公司、長(zhǎng)春市勝贏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、吉林建龍房地產(chǎn)有限公司、吉林建龍鋼鐵有限公司、康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司、吉林省廣燁熱力有限公司、吉林大江投資集團(tuán)有限公司、吉林鐵信集團(tuán)有限公司等八家公司，從而收取高額利息。

　　經(jīng)遼源吉信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，在2016年3月至2016年6月期間使用貸款資金以太陽(yáng)神公司名義先后借給八家公司共計(jì)人民幣18.65億元（含重復(fù)借款累計(jì)），實(shí)際獲取利息146億元。經(jīng)吉林信陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)審計(jì)，太陽(yáng)神公司對(duì)外轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)金額合計(jì)1,7.75億元，收取相關(guān)利息金額合計(jì)1.46億元，太陽(yáng)神公司支付金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位利息金額合計(jì)1.07億元，所得利息差額為3861萬(wàn)元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某、劉某的行為已構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任，當(dāng)庭提供了被告人供述與辯解、證人證言、書(shū)證等相關(guān)證據(jù)。被告人周某、劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪。

　　周某的辯護(hù)人認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)周某構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，本案是太陽(yáng)神公司單位犯罪，周某在本案中系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰，被傳喚到案后，主動(dòng)交代全部事實(shí)，構(gòu)成自首。

　　法院經(jīng)審理后認(rèn)定，被告人周某犯高利轉(zhuǎn)貸罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣3000萬(wàn)元。被告人劉某犯高利轉(zhuǎn)貸罪，免于刑事處罰。