P2P平臺連續(xù)三年"0爆雷"，成功減少8.8億元損失，龍崗公安是如何做到的？

　　作為深圳東部中心，龍崗區(qū)正以日新月異的速度騰飛。據(jù)龍崗區(qū)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全區(qū)預計全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4800億元左右。天眼查大數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，龍崗區(qū)注冊企業(yè)數(shù)量超過一百萬家。然而，在區(qū)域經(jīng)濟高速發(fā)展的背后，類金融企業(yè)“野蠻生長”，風險不斷累積和暴露。

　　面對全區(qū)超過100萬家的商事主體，單依靠人力排查風險，耗費精力巨大。深圳市公安局龍崗分局（下稱“龍崗公安”）聚焦類金融領域風險隱患，緊緊圍繞“智慧新經(jīng)偵”戰(zhàn)略，研發(fā)出獨有的“掃樓機器人”反詐模型和高層樓宇信息采集系統(tǒng)，在公安系統(tǒng)內先試行開展掃樓排雷工作，強力清理問題企業(yè)。

　　在搭建掃樓機器人模型中，通過國內領先的商業(yè)查詢平臺天眼查掌握的超過2.3億家社會實體信息數(shù)據(jù)，300多種數(shù)據(jù)維度，為龍崗公安排查問題企業(yè)、預防實體風險提供了強有力的大數(shù)據(jù)和AI算法支持。

　　天眼查研發(fā)的空殼公司識別系統(tǒng)，通過公司治理結構、信用監(jiān)管處罰、注冊地信息等特點，找到問題公司實質意義上的關聯(lián)方，能夠有效識別空殼公司、僵尸公司、套牌公司等。

　　此外，天眼查基于自身算法開發(fā)的股權穿透、關聯(lián)關系等功能，直觀了解企業(yè)股權穿透結構，深度挖掘公司背后的復雜關聯(lián)關系。

　　通過上述天眼查數(shù)據(jù)與技術能力支持，自2019年掃樓機器人模型應用至今，該模型為龍崗公安篩查出6000余家風險企業(yè)，使得1000余家問題企業(yè)搬離龍崗，3000余家風險企業(yè)因警告前置放棄遷入。龍崗區(qū)實現(xiàn)了P2P平臺近三年“0爆雷”，投資受損群眾從5000余人下降至749人，投資受損金額從10億元下降至1.2億元。

　　值得注意的是，除了排查轄區(qū)內問題企業(yè)外，龍崗公安與轄區(qū)社會保障局、市場監(jiān)管局、稅務局等多部門聯(lián)動，通過天眼查大數(shù)據(jù)和算法助力，搭建了一套打擊電信詐騙灰產(chǎn)算法，有效防止空殼企業(yè)注冊，預防有前科人員再次落地作案。

　　據(jù)悉，龍崗公安開發(fā)的“掃樓機器人”反詐模型是全國首個超前聚焦類金融領域風險隱患的公安智慧算法模型，多次受到省部級表揚嘉獎，榮獲廣東省公安廳經(jīng)偵局“礪劍2019-廣東公安經(jīng)偵部門實戰(zhàn)練兵大比武”第一名。

　　作為國內商業(yè)查詢平臺的領軍企業(yè)，天眼查也秉承著用公開數(shù)據(jù)，以開放的方式廣泛解決商業(yè)安全需求這一目標，將持續(xù)助力全國各級政府監(jiān)管執(zhí)法部門，通過自身數(shù)據(jù)能力和AI算法能力，為監(jiān)管執(zhí)法工作提供新動能。

   【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。