又現(xiàn)銀行驚天大案！

近日，中國裁判文書網(wǎng)上公開了一份某國有大行重慶分行副行長的公公受賄，90后兒媳幫忙“洗錢”的案件。

從操作手法上看，作為兒媳的張某，利用公公謝某受賄的贓款大肆購買愛馬仕、香奈兒、梵克雅寶等奢侈品以及法拉利、賓利、瑪莎拉蒂等豪車。為了掩人耳目，還和丈夫一起將3個合計裝了超過600萬元現(xiàn)金的行李箱藏在娘家的衣柜中。

副行長與兒子共同受賄

90后兒媳狂買豪車奢侈品幫忙“洗錢”

據(jù)刑事裁定書顯示，張某，女，1990年8月19日出生于重慶市渝中區(qū)，漢族，大學文化，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)。因本案于2019年4月25日、26日被公安機關(guān)傳喚，同年6月11日被拘傳，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕�，F(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。她的公公謝某曾擔任原中國某某銀行重慶分行副行長。

2013年至2018年期間，謝某、謝某1利用謝某擔任原中國某某銀行重慶分行副行長的職務(wù)便利，大量收受重慶某某醫(yī)藥有限公司董事長李某的財物。

2015年至2018年期間，被告人張某明知謝某1、謝某利用謝某擔任原中國某某銀行重慶分行副行長的職務(wù)便利大量收受李某的財物，仍與謝某1使用受賄所得款項，大肆購買法拉利、賓利、路虎、瑪莎拉蒂等豪車，大肆購買愛馬仕、香奈兒、梵克雅寶、連卡佛、諾悠翩雅、迪奧等品牌奢侈品。

此外，法院查明，2017年11月17日，被告人張某明知原在劉某名下的一輛價值人民幣923150元的沃爾沃ＸＣ90黑色越野車系謝某受賄所得仍配合謝某、謝某1將該車過戶至自己名下。2018年10月25日，張某與謝某1以人民幣51萬元的價格將該車輛變賣，張某明知該車輛系謝某受賄所得，仍提供其卡號為62×××88的招商銀行(600036,股吧)卡接收賣車款，并供張某自己使用。

三個拉桿箱裝著600多萬現(xiàn)金

全部藏在娘家衣柜中

據(jù)刑事裁定書顯示，2011年至2017年期間，謝某利用其擔任原中國某某銀行重慶分行副行長的職務(wù)便利，在每年中秋節(jié)、春節(jié)宴請時陸續(xù)收受重慶某某有限公司時任總裁、董事長涂某好處費人民幣11萬元、美元10萬元（折合人民幣637404元）。

2018年7月，被告人張某、謝某1從謝某處得知李某被重慶市監(jiān)察委員會留置調(diào)查，張某遂伙同謝某1陸續(xù)將從李某處受賄所得贓款購買的奢侈品部分變賣，獲贓款人民幣584.9萬元。張某、謝某1將其中現(xiàn)金人民幣300萬元裝入一拉桿箱并由張某轉(zhuǎn)移至其父母位于重慶市渝北區(qū)衣柜內(nèi)藏匿。同時，謝某1藏匿于此的還有另一個內(nèi)有受賄款人民幣300萬元現(xiàn)金的拉桿箱。

之后，張某將其中部分現(xiàn)金用于歸還某某集團借款、購買奢侈品等開支。

2019年4月25日，重慶市公安局在搜查時，上述兩拉桿箱內(nèi)還剩余贓款人民幣414.5萬元。

值得一提的是，警方在衣柜中還搜到了第三只行李箱。里面也都是謝某受賄得來的財物，包括：6.42萬美元、10.19萬元人民幣、港幣3430元、銀行卡30張、銀行存折11本、保險合同4份、企業(yè)自建房轉(zhuǎn)讓合同2份、機動車登記證書1本、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張、某銀行定期存單4張、某銀行基金購買憑證1張、某基金開戶憑證1張、某銀行基金申購繳款憑證1張、某銀行基金認購存取款憑證1張等物品。重慶市公安局依法對該拉桿箱及箱內(nèi)物品予以扣押。

2018年10月初的一天，被告人張某、謝某1明知謝某交由其保管的一個黑色拉桿箱內(nèi)有謝某任職期間受賄所得財物的情況下，仍對該拉桿箱予以保管。后張某、謝某1將該拉桿箱轉(zhuǎn)移、藏匿于張某父母位于重慶市渝北區(qū)衣柜內(nèi)，直到東窗事發(fā)。

2019年4月25日，張某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后如實供述了自己的上述犯罪事實。而張某的丈夫處于在逃狀態(tài)。

謝某已于2019年落馬

被通報“對子女失管失教”

2019年4月11日，重慶市紀委監(jiān)委網(wǎng)站顯示，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐某大行紀檢監(jiān)察組、重慶市紀委監(jiān)委消息，謝某涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，謝某出生于1957年9月，四川大竹人，在某國有大行度過了大部分職業(yè)生涯。2006年12月起升任某國有大銀重慶市分行黨委委員、副行長，直至2017年10月退休。

2019年10月，重慶市紀委監(jiān)委網(wǎng)站顯示，謝某嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌受賄、違法發(fā)放貸款犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重，應(yīng)予嚴肅處理。給予謝某開除黨籍處分，按規(guī)定取消其享受的待遇；收繳其違紀所得。并將謝某涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報顯示，經(jīng)查，謝某喪失理想信念，背棄初心使命，政治上蛻化變質(zhì)，搞團團伙伙、拉幫結(jié)派，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品、接受宴請，公車私用；不按規(guī)定報告?zhèn)�人有關(guān)事項；違規(guī)從事營利活動；生活上腐化奢靡，家風不正，對子女失管失教、放任縱容；經(jīng)濟上貪婪無度，與不法私營企業(yè)主沆瀣一氣，甘于被“圍獵”，直接插手、干預(yù)信貸項目審批，大搞權(quán)錢交易，違法發(fā)放貸款，嚴重破壞任職金融機構(gòu)的政治生態(tài)。

被判處有期徒刑四年并處罰金70萬

原判認為，被告人張某明知是犯罪所得而予以窩藏，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴重；明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而提供資金賬戶，消費套現(xiàn)，其行為還構(gòu)成“洗錢”罪。張某一人犯數(shù)罪，依法并罰。張某經(jīng)公安機關(guān)通知到案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，依法對其所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪減輕處罰，對其所犯“洗錢”罪從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，判決：被告人張某掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金十萬元；犯“洗錢”罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金七十萬元。

重慶市第一中級人民法院認為，原審判決認定事實和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。

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