警方通報，截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理1.2萬余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序

圖/視覺中國

文｜《財經(jīng)》(博客,微博)記者 張倩 

編輯｜朱弢

11月26日，溫州市公安局發(fā)布案情通報稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內(nèi)實施開設(shè)賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。通報同時督促周焯華盡快投案自首，爭取寬大處理。

11月27日，澳門特區(qū)政府發(fā)表聲明稱，收到內(nèi)地有關(guān)部門通報，特區(qū)警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù)，當日上午依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調(diào)查。

周焯華，綽號洗米華，1974年5月30日出生于澳門。公開信息顯示，周焯華于1994年開始涉足澳門博彩業(yè)，最早在賭場擔任“扒仔”。“扒仔”的主要工作內(nèi)容為陪同賭客拿著借款換成籌碼，每下一注便從中抽取10%的賭注。之后，周焯華轉(zhuǎn)向娛樂場貴賓會的運營及管理貴賓會業(yè)務(wù)，經(jīng)過十多年的時間，成為當?shù)亍百�廳之王”。

2007年周焯華創(chuàng)辦太陽城集團（Suncity Group，01383.HK），以此正式躋身澳門博彩產(chǎn)業(yè)版圖。十余年中太陽城集團發(fā)展迅速，周焯華也因此被外界冠以澳門“新賭王”的稱號。

涉嫌組織跨境賭博，涉案金額特別巨大

對于周焯華此次被批捕，溫州市公安局發(fā)布的通報指出，經(jīng)查明，2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。

為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下線莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理1.2萬余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序。

澳門特區(qū)政府在11月27日的聲明中重申，所有在澳從事博彩業(yè)的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門特區(qū)有關(guān)的法律規(guī)定。對于涉嫌違反澳門特區(qū)法律規(guī)定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區(qū)政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業(yè)務(wù)的監(jiān)管，確保澳門的旅游娛樂業(yè)能夠健康有序地發(fā)展。

太陽城集團2021年9月發(fā)布的年中報顯示，該集團2021年上半年持續(xù)經(jīng)營收入為1.488億元人民幣，較2020年同期增長99%，已扭虧為盈。年中報還稱，其博彩業(yè)務(wù)的硬件已準備就緒。該集團將在俄羅斯、菲律賓推動實體博彩業(yè)務(wù)，同時指出這兩個區(qū)域的業(yè)務(wù)不僅能推動業(yè)務(wù)復(fù)蘇，并將成為集團的主要增長動力。

旗下業(yè)務(wù)多元，曾卷入洗錢質(zhì)疑風波

除去博彩業(yè)務(wù)，太陽城集團近年來的發(fā)展同時涵蓋了貴賓服務(wù)、影視娛樂、環(huán)球旅游、餐飲體驗、奢華購物、酒店及度假村管理，其中多項業(yè)務(wù)是為服務(wù)和發(fā)展博彩業(yè)務(wù)打造的軟硬件設(shè)施。

除去被外界冠以澳門“新賭王”稱號，周焯華還多次以娛樂大亨的身份，憑借多角戀情、緋聞及數(shù)以億計的分手費、贍養(yǎng)費多次出現(xiàn)在香港、澳門等地媒體的娛樂版頭條。

早在2011年，太陽城集團便通過太陽娛樂文化開始涉足電影制作發(fā)行，投資的電影作品包括《赤道》《掃毒》《賭城風云》《春嬌救志明》《殺破狼II》《殺破狼·貪狼》《湄公河行動》及《紅海行動》等。太陽娛樂文化同樣由周焯華創(chuàng)立，主要從事電影制作及發(fā)行、籌辦演唱會和策劃宣傳活動，旗下藝人包括曾國祥、許志安、彭浩翔、蘇凱倫、文詠珊及導演劉鎮(zhèn)偉等。

2020年7月，周焯華及太陽娛樂便曾在微博引發(fā)大規(guī)模涉嫌通過影視公司及運作藝人高額片酬進行洗錢活動的質(zhì)疑。中國內(nèi)地藝人經(jīng)紀公司——泰洋川禾文化傳媒有限公司（下稱“泰洋川禾”）當時也被裹挾至網(wǎng)絡(luò)輿論之中。泰洋川禾的前身為楊穎（Angelababy）工作室。除前聯(lián)合創(chuàng)始人楊穎較為知名，獲得過臺灣電影金馬獎和香港電影金像獎影后的知名藝人周冬雨也曾為該公司簽約藝人。2020年上半年，楊穎和周冬雨相繼宣布與泰洋川禾解約。

對于不斷發(fā)酵的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)疑，2020年7月13日，泰洋川禾發(fā)布律師函稱，部分網(wǎng)絡(luò)用戶在涉及境外反洗錢制度的重要問題上，編造、傳播泰洋川禾公司及相關(guān)藝人的不實言論，泰洋川禾將采取法律手段依法追究造謠者的法律責任。

11月26日，溫州市公安局發(fā)布關(guān)于周焯華的案情通報后，泰洋川禾再度發(fā)布聲明稱，泰洋川禾與周焯華及太陽城集團并無任何關(guān)系。