12月24日，“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”微信公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng)，已經(jīng)接到石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于查證函的回復(fù)。回復(fù)顯示，根據(jù)多起群眾舉報(bào)核查，該局已對(duì)上海達(dá)爾威涉嫌傳銷(xiāo)立案調(diào)查，并逐級(jí)向上級(jí)報(bào)備。

石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局回復(fù)顯示，因上海達(dá)爾威利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N(xiāo)資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

著名影星涉嫌傳銷(xiāo)

上海達(dá)爾威系著名演員林瑞陽(yáng)張庭旗下公司，該消息迅速發(fā)酵，沖上熱搜。

根據(jù)這份石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)“李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)”《查證函》的回復(fù)，該局早在今年6月5日就已對(duì)上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷(xiāo)進(jìn)行立案調(diào)查。

該回復(fù)稱(chēng)，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N(xiāo)資金，已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。

據(jù)媒體報(bào)道，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員表示，這個(gè)傳銷(xiāo)組織具有跨度時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多、涉案資金大三大特點(diǎn)。工作人員稱(chēng)，這個(gè)傳銷(xiāo)組織是從2013年開(kāi)始，組織成員主要在裕華區(qū)，今年6月份就已經(jīng)對(duì)此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。”

隨后，12月29日凌晨“TST庭秘密”發(fā)文回應(yīng)稱(chēng)自己合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅。同時(shí)，表示公司運(yùn)營(yíng)一切正常，也將配合相關(guān)部門(mén)的工作。

石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員向媒體表示，“因?yàn)槲覀円獙?duì)該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時(shí)間也比較長(zhǎng)，動(dòng)用的執(zhí)法人員就比較多�！痹摴ぷ魅藛T說(shuō)，該局為調(diào)查此事出動(dòng)了將近400人次，成立了17個(gè)人的專(zhuān)案組，耗費(fèi)了大量的人力物力和財(cái)力�！皬哪壳暗恼{(diào)查來(lái)判斷，這個(gè)傳銷(xiāo)組織屬于一種經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)行為，經(jīng)營(yíng)性的傳銷(xiāo)目前來(lái)看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷(xiāo)。隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，如果他具備了詐騙性傳銷(xiāo)的行為，我們會(huì)依法向公安機(jī)關(guān)移送�！�

該工作人員介紹，目前此案已進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)階段，由有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)涉案金額和違法所得進(jìn)行審計(jì)并得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，下一步要該局將以審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司進(jìn)行處罰。

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請(qǐng)人民法院對(duì)該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施。“未來(lái)如果違法所得資金已如果超過(guò)了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會(huì)全部沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，并且還要繼續(xù)追繳�！�

有消息稱(chēng)，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)人員曾表示，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)被凍結(jié)3億元)。

公開(kāi)資料顯示，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司注冊(cè)資金23180萬(wàn)元人民幣，法定代表人為林吉榮(即知名演員林瑞陽(yáng))，公司旗下?lián)碛腥栈�用品品牌“TST庭秘密”，由林瑞陽(yáng)、張庭夫婦于2013年創(chuàng)立，其前身是臺(tái)灣知名品牌lafee，以化妝品、護(hù)膚品為主打品類(lèi)，產(chǎn)品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復(fù)乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。主要通過(guò)線(xiàn)上商城“庭秘密APP”和線(xiàn)下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售

這些企業(yè)也危險(xiǎn)！

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)微信公眾號(hào)簡(jiǎn)介顯示，李旭反傳銷(xiāo)防騙熱線(xiàn)由民間反傳銷(xiāo)協(xié)會(huì)創(chuàng)建者李旭設(shè)立，是一家專(zhuān)業(yè)反傳銷(xiāo)研究、反洗腦救助機(jī)構(gòu)。

公開(kāi)資料顯示，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)此前有過(guò)多次成功舉報(bào)傳銷(xiāo)組織的案例。

例如近期塵埃落定的大獅集團(tuán)(又名中銷(xiāo)聯(lián)合)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，大頭目岳本華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣伍仟萬(wàn)元。據(jù)悉，大獅集團(tuán)被被查處，正是出自李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的舉報(bào)。

此外，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)近期還曝光過(guò)一家名為蘄春艾灸館的機(jī)構(gòu)。蘄春艾灸館通過(guò)夸大艾灸的功效來(lái)行騙。蘄春艾灸館宣傳說(shuō)，小到關(guān)節(jié)疼痛，月經(jīng)期間的腰痛，肩周炎等，大到脾虛、腎虛、高血壓，鼻炎，脫發(fā)，婦科病等，通過(guò)艾灸通通都能“一掃光”，無(wú)所不能。

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)宣布，接到網(wǎng)友爆料， 蘄春艾灸館的背后都是一家名為“蘄春唯艾科技有限公司”，總部在上海，創(chuàng)始人為王振（公司法人代表為王福軍），這位王振還是以前被央視315曝光過(guò)的幸福九號(hào)騙局的操盤(pán)手。如今，王振帶著團(tuán)隊(duì)卷土重來(lái)，在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)“蘄春艾灸館”多達(dá)10000多家。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：雪山財(cái)金。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。