中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月27日訊 中信證券(600030)（600030.SH）5月25日發(fā)布第八屆董事會第二十一次會議決議暨董事、高級管理人員變動公告。公司第八屆董事會第二十一次會議于2024年5月24日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2024年5月24日上午在北京中信證券大廈10層1號會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。
《關(guān)于公司董事、高級管理人員變動的議案》顯示，楊明輝于2024年5月24日向董事會提交了辭職報告，因到齡退休，申請辭去公司第八屆董事會執(zhí)行董事、董事會下設(shè)專門委員會委員/主席、總經(jīng)理、執(zhí)行委員、授權(quán)代表及在公司及控股子公司擔(dān)任的其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，楊明輝的辭任自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。上述辭任不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作。
楊明輝長期在中信證券工作，自2016年1月19日起擔(dān)任公司執(zhí)行董事，并于同年6月27日起擔(dān)任公司總經(jīng)理。
根據(jù)《關(guān)于公司董事、高級管理人員變動的議案》，同意在公司總經(jīng)理空缺期間，由執(zhí)行董事、董事長張佑君代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)，期限自本次董事會審議通過之日起，至董事會聘任新的總經(jīng)理之日止；授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理前述相關(guān)手續(xù)。
根據(jù)《關(guān)于選舉公司董事會風(fēng)險管理委員會委員的議案》，同意選舉公司執(zhí)行董事、董事長張佑君擔(dān)任公司董事會風(fēng)險管理委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司董事會風(fēng)險管理委員會委員變更為：張佑君、趙先信、王恕慧、張健華。
根據(jù)《關(guān)于變更香港聯(lián)交所授權(quán)代表的議案》，同意委任公司執(zhí)行董事、董事長張佑君與聯(lián)席公司秘書楊有燕共同擔(dān)任香港聯(lián)交所授權(quán)代表，負(fù)責(zé)與香港聯(lián)交所的溝通。
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