洗米華”周焯華因涉嫌創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團、清洗黑錢等共計289項罪名，被判處18年有期徒刑。澳門初級法院于2023年1月裁定周焯華創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團、不法經(jīng)營賭博等合計162項罪名成立，判監(jiān)18年，并因詐騙罪成立須向澳門特區(qū)政府及6家博彩企業(yè)支付賠償金共約86億港元。周焯華等人隨后提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。澳門中級法院于2023年10月作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，無須支付巨額賠償金；但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團在經(jīng)營“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和，金額約255億港元。
此外，周焯華跨境賭博犯罪集團骨干所涉三起案件的一審宣判中，多人被判刑。該犯罪集團涉嫌在中國境內(nèi)實施開設(shè)賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。據(jù)審理查明，2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團 。
2022年8月，浙江省溫州市中級人民法院通過3天的庭審，披露了周焯華跨境賭博犯罪集團骨干張寧寧等人所涉的三起案件
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