距離2022年僅有3天，本以為瓜田已無瓜，沒想到“大瓜”還是一個接著一個。

12月28日晚間，一封河北石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局的《關于查證函的回復》，披露了相關部門對上海達爾威貿易有限公司（以下簡稱“達爾威公司”）涉嫌傳銷立案調查的進展情況。達爾威公司是微商護膚品牌“TST庭秘密”的運營主體，該公司實控人正是知名藝人林瑞陽、張庭夫婦。

對此，12月29日凌晨，“TST庭秘密”通過官方微博緊急回應，稱公司“堅持合法經營，依法納稅”，并表示“目前公司運營一切正常，將積極配合相關部門工作”。

自成立之日起，達爾威公司伴隨著各種爭議與質疑，產品致多人“爛臉”被投訴、拖欠供貨商貨款遭起訴、屢爆上市傳聞卻被指是故意制造噱頭……但耐人尋味的是，這些聲音似乎都沒有影響公司發(fā)展壯大。這一次，達爾威還能再一次在銷售模式疑似傳銷的聲討中“化險為夷”么？

6億資金被凍結

“裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局的回復對象其實是我們團隊。正是因為我們發(fā)起了問詢，調查進展才得以公開�！�12月29日上午，銀柿財經記者聯系民間反詐騙組織——李旭反傳防騙團隊，對方作出上述回應。

該負責人告訴記者，近年來，團隊接到過不少關于達爾威公司和“TST庭秘密”的咨詢，諸多網友反映公司存在收取入門費，采用多層級團隊計酬機制，平臺代理為了賺錢不斷拉人，成立新公司，瘋狂發(fā)展下線砸錢囤貨等問題�！奥犃司W友們的描述，再經專家研判，我們判斷這種經營模式涉嫌傳銷”。期間，李旭反傳防騙團隊通過公眾號發(fā)布多篇文章對公司行徑進行曝光，但這些文章大多被投訴刪除。

就在最近，轉機突然出現。有知情人士反饋稱，達爾威公司涉嫌傳銷一案得到了總局專家的認定，李旭反傳防騙團隊得知石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局已立案調查。針對這一消息，12月23日，李旭反傳防騙團隊發(fā)送查證函，和監(jiān)管部門求證是否立案，調查進度如何。

記者留意到，裕華區(qū)市場監(jiān)管局在《關于查證函的回復》中稱，該局根據多起群眾舉報核查，達爾威公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動，依據《禁止傳銷條例》，于2021年6月5日對公司涉嫌傳銷立案調查，并逐級向上級報備。同時，因其利用金融機構轉移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。

29日下午，銀柿財經記者致電裕華區(qū)市場監(jiān)管局，該局反不正當競爭科工作人員向記者證實，達爾威公司目前涉嫌傳銷正處于被調查階段，人民法院已對其采取保全措施，凍結資金高達6億元。當記者想要進一步了解情況時，對方表示不便透露更多細節(jié)，“一切以查證函的回復為準”。

“藍卡”“紅卡”玩命囤貨

“從監(jiān)管部門的回復來看，目前他們只是對達爾威公司采取了行政強制措施，還不涉及行政處罰，更沒有到被公安立案的刑事偵查階段�！辈贿^，北京金誠同達（杭州）律師事務所律師祝敏直言，作出這樣的動作，應該是相關部門掌握了一定的線索和證據，“因此，達爾威公司這次全身而退的可能性并不大”。

現實中，傳銷活動具有較強的隱蔽性，但并不是說不能識破。“簡單來說，傳銷不是銷售商品為目的，而是以發(fā)展下線為目的；經濟利益的獲取也不是靠商品銷售賺取的利潤，而是下線繳納的‘投名狀’費用�！弊Ｃ籼貏e強調，傳銷是披著產品外衣的洗腦行為，對社會發(fā)展沒有任何幫助。

那么，達爾威公司的銷售模式究竟是怎樣的？29日下午，記者與河北的網友小靜（化名）取得聯系。她告訴記者，2016年上半年，有朋友向其介紹，說宣傳經營“TST庭秘密”的護膚品，一分錢都不需要投，就可以月入20多萬。

“我當時有疑慮，但對方說，只需在朋友圈里發(fā)發(fā)文案，宣傳產品和公司就能掙錢，加上我被林瑞陽、張庭的明星光環(huán)所吸引，所以決定試試看�！彪S后，小靜加入公司培訓群，成為“TST庭秘密”的其中一名代理。在此期間，公司還組織代理看演唱會、坐豪華游輪。看到有不少明星出來站臺，小靜的顧慮打消了。

小靜介紹說，“TST庭秘密”將代理分為“藍卡”和“紅卡”，剛加入時只是“藍卡”代理，相當于是零售商，不具備開卡資格，享有的業(yè)績返點只有個人提成；“紅卡”代理具備開卡資格，拉人就有提成。而只要買夠2500元的產品，然后在朋友圈分享三次產品，代理就可以完成成長值，從“藍卡”升級成“紅卡”。

“我一開始沒想著成為‘紅卡’代理，是一次我在朋友圈推廣產品后，一個做韓國代購生意的小姐妹看到，和我說她也想開卡�！毙§o回憶說，她把這一消息告訴介紹人，介紹人非常欣喜，稱“做代購的身邊有很多資源，她要是開了卡賣出產品，你也能掙錢”。為了賺取提成，小靜買了2500元的產品，成為“紅卡”代理。

但過了幾個月，小靜發(fā)現并未賺到什么錢。對此，介紹人宣稱，只要成為董事長，就能“一生二、二生三、三生萬物”�！巴ㄋ�點說，就是‘我’生兒子，兒子生孫子，子子孫孫無窮代�！辈贿^要成為董事長并不是一件容易的事，必須發(fā)展100人開卡，且本人和直系代理連續(xù)三個月每月業(yè)績超10萬元。

“當時我真的被沖昏頭腦了，什么信用卡、花唄玩命地刷�！毙§o坦言，即便業(yè)績超10萬元，也拿不到最高返利。每月只有做到25萬元以上，才能拿到42%左右的最高返利�！盀榱诉@25萬元，我玩命地囤貨。但說白了，這不都是我自己的成本嗎？”

這些年，小靜為了所謂的“董事長”頭銜，前后砸進去三四十萬元，囤了一堆賣不出去的貨，她也找公司訴苦，但公司回應說馬上要上市了，“等上市了你就能成為股東”。

真的能登陸資本市場？

銀柿財經記者注意到，近年來，有關“TST庭秘密”將要登陸資本市場的傳聞屢見不鮮。

2015年7月，微博認證為上海達爾威貿易有限公司總代理的“TST活酵母_吳欣欣”在其微博稱：“TST正式啟動新三板上市戰(zhàn)略，7月14日與全國久負盛名、實戰(zhàn)經驗最豐富的上海玄壇投資咨詢有限公司簽約合作，其負責為TST上市規(guī)劃運作，保駕護航”。

2016年6月，TST再傳將在新三板上市；2017年10月，微博認證為上海達爾威貿易有限公司招商負責人的“TST活酵母靜兒”發(fā)文稱，“2018年TST將成為上市企業(yè)，其中30%的股份給優(yōu)秀代理”。

2018年底，TST又在多渠道宣稱，公司將在2019年9月赴港上市，亦有消息稱是在臺灣上市，但上述傳聞均不了了之。

（公司相券人員在朋友圈發(fā)布的關于公司要上市的消息）

記者還留意到，達爾威公司曾于2017年11月擬出售子公司上海巨擘億網實業(yè)有限公司（以下簡稱“巨擘億網”）51%的股權，而交易方是上市公司山東華鵬(603021)（603021）。

山東華鵬主營玻璃器皿和玻璃瓶罐，而巨擘億網主要收入來源為化妝品生產銷售業(yè)務。這場跨界收購遭到上交所的“閃電”問詢。

在該事項籌劃一周后，山東華鵬宣布終止收購巨擘億網股權事宜。對于終止的原因，山東華鵬并未回復上交所問詢函，但表示，在戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽署后，公司對達爾威展開盡職調查，鑒于達爾威與巨擘億網之間資產存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網業(yè)務對達爾威存在重大依賴，因此終止此次擬收購事宜。此后，達爾威公司與A股再無交集。

企查查APP顯示，上海達爾威貿易有限公司成立于2013年6月，注冊資本2.318億元，法定代表人為林吉榮（林瑞陽），擔任董事長職務的為張淑琴（張庭），知名藝人陶虹持有該公司1.93%股份。2018年，達爾威曾被曝“納稅21億元”，微商的吸金能力一度令市場嘩然。

不過目前看來，公司的年關并不好過。12月20日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《法治市場監(jiān)管建設實施綱要（2021—2025年）》，要求加大打擊傳銷力度，借助技術手段甄別新形勢下以電商、微商、消費返利等名義開展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規(guī)行為。

張淑琴（張庭）關聯的90家公司，其中多家成立于2021年的公司已注銷。上個月，陶虹退出了另一家與林瑞陽張庭夫婦的合伙公司的股東行列。