曾拍下巴菲特午餐的90后幣圈大佬孫宇晨，10日下午突然沖上微博熱搜。

美國科技媒體網(wǎng)站The Verge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團(tuán)隊，涉嫌內(nèi)幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾制作近乎無審的KYC工具，以擴(kuò)大用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊在交易平臺內(nèi)收集用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢或逃避法律制裁。

The Verge稱參與爆料的知情人士表示，目前美國國稅局、FBI已介入調(diào)查。

孫宇晨回應(yīng)，Verge的爆料里有很多基本事實性錯誤�！拔沂歉窳旨{達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，所以不涉及任何美國稅務(wù)問題，不可能被所謂國稅局調(diào)查。”孫宇晨稱。

有爆料稱孫宇晨被FBI調(diào)查

美國科技媒體網(wǎng)站The Verge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團(tuán)隊，涉嫌內(nèi)幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾制作近乎無審的KYC工具，以擴(kuò)大用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊在交易平臺內(nèi)收集用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢或逃避法律制裁。

The Verge稱，目前美國國稅局、FBI已介入調(diào)查。

公開資料顯示，孫宇晨畢業(yè)于美國賓夕法尼亞大學(xué)，波場TRON創(chuàng)始人，移動社交應(yīng)用陪我APP創(chuàng)始人兼CEO，銳波創(chuàng)始人兼CEO。2014年，孫宇晨擔(dān)任Ripple Labs大中華區(qū)首席代表，是區(qū)塊鏈概念在中國最早期布道者之一。其后創(chuàng)立成為區(qū)塊鏈項目“波場TRON”。

他曾因以456萬美元的高價拍下巴菲特午餐受到網(wǎng)友普遍關(guān)注，后其宣布因突發(fā)腎結(jié)石取消與巴菲特的午餐會面。

孫宇晨回應(yīng)稱沒有美國綠卡

據(jù)財視傳媒報道，孫宇晨回應(yīng)稱Verge的爆料里有很多基本事實性錯誤�！拔沂歉窳旨{達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，所以不涉及任何美國稅務(wù)問題，不可能被所謂國稅局調(diào)查�！睂O宇晨稱。

孫宇晨表示自己沒有收到任何執(zhí)法機構(gòu)的問詢，且美國的執(zhí)法信息都是在執(zhí)法機構(gòu)公開的，不會委托《The Verge》進(jìn)行發(fā)表。孫宇晨方面表示此次報道是競爭對手為造謠影響公司發(fā)布的。

隨后，孫宇晨在自己的推特賬號發(fā)文，對有關(guān)其涉嫌內(nèi)幕交易被美國國稅局和FBI調(diào)查的消息作出回應(yīng)。

孫宇晨稱，作為SAFU交易所，Poloniex一直享有良好的聲譽。對于被指涉嫌內(nèi)幕交易一事，孫宇晨表示：“這是Verge和記者的完全謊言，是對Poloniex運營的公然誹謗�！�

他在回應(yīng)中稱，自己一直努力與監(jiān)管機構(gòu)合作，并投資于符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最先進(jìn)的KYC設(shè)施。“事實上，Poloniex并未在塞舌爾注冊。該交易所不在美國運營，也不為美國客戶服務(wù)�！蓖瑫r他提到，自己作為世貿(mào)組織駐格林納達(dá)大使，其努力在公共和行業(yè)領(lǐng)域的活動中堅持最高標(biāo)準(zhǔn)。

孫宇晨表示，將保留對任何實體帶來的虛假信息采取法律補救措施的權(quán)利，并已聘請Harder LLP作為法律顧問。

加密資產(chǎn)洗錢風(fēng)險凸顯

加密資產(chǎn)交易中潛藏的洗錢風(fēng)險正被逐漸重視。韓國金融監(jiān)督局近期表示將加強對NFT和元宇宙等新興市場企業(yè)IPO的核查。美國財政部也發(fā)布報告專門提示NFT可能會帶來新的風(fēng)險，尤其是開展洗錢和恐怖融資方面的風(fēng)險。

美國財政部近期發(fā)布《通過藝術(shù)品交易開展洗錢和恐怖融資的研究》報告，將NFT（非同質(zhì)化代幣）歸類于新興在線藝術(shù)品市場，并指出該市場可能會帶來新的風(fēng)險。報告將NFT定義為底層區(qū)塊鏈上的數(shù)字單位或代幣，代表了圖像、視頻、音頻文件和其他媒介形式的所有權(quán)，或物理資產(chǎn)、數(shù)字財產(chǎn)的所有權(quán)。報告指出，NFT可用于進(jìn)行自我洗錢。犯罪分子可以用非法資金購買NFT并與自己進(jìn)行交易，以在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建銷售記錄；然后，NFT將被出售給一名不知情的個人，罪犯將從后者與犯罪無關(guān)的干凈資金中獲利。

報告指出，NFT類數(shù)字藝術(shù)品也有可能在沒有中間商的情況下進(jìn)行點對點交易，這些交易也有可能不會被記錄在公共分類賬上。這些數(shù)字藝術(shù)品本質(zhì)上要比傳統(tǒng)藝術(shù)品易于交易；在多數(shù)情況下，交易方不用實際移動藝術(shù)品或支付運輸服務(wù)相關(guān)的費用，比如保險、運輸成本或關(guān)稅；數(shù)字藝術(shù)品能夠通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，而無需擔(dān)心地理距離和跨國境�！斑@使得數(shù)字藝術(shù)品很容易被那些尋求洗錢的不法分子所利用，因為其價值的轉(zhuǎn)移不會招致金融監(jiān)管或?qū)嵨镞\輸管理方的調(diào)查�！眻蟾娣Q。

區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis也在近期的報告中指出，NFT市場中的洗售交易（wash trading）值得關(guān)注。

洗售交易是指，投資者同時出售和購買相同的金融工具，以在市場中對該產(chǎn)品的價值和流動性造成誤導(dǎo)性，人為地創(chuàng)造交易的虛假繁榮�！癗FT的洗售交易方式是賣家將某個NFT出售給原始擁有者控制的新錢包，使其顯得更有價值�！� Chainalysis指出，從歷史上看，洗售交易一直是加密貨幣交易所試圖讓交易量看起來比實際更大的一種手段。

北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯認(rèn)為，目前看來，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢較具有普遍實用性，一些相對來說數(shù)額不大的贓款利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢或者逃避監(jiān)管是更加行之有效的選擇。而利用NFT進(jìn)行洗錢要困難和復(fù)雜的多，但其背后的贓款卻也更加隱蔽和牽涉的利益也更加巨大。

“虛擬貨幣洗錢像是陰謀，而NFT和藝術(shù)品洗錢更像是陽謀。在利用藝術(shù)品進(jìn)行洗錢的過程中，贓款持有者完全可以以真實身份全程參與，匿名性對其而言似乎可有可無，正呼應(yīng)了NFT現(xiàn)如今偽匿名性的特點。”肖颯表示。